Entender
Revisamos contrapartes, flujos, jurisdicciones, contratos y documentación disponible.
ENTREGABLEInforme de hallazgos y mapa de exposición
DECISIONES CON FUNDAMENTO
Una base común para decidir.
La estructura, las personas, los fondos y la documentación deben ser coherentes entre sí. DATUM organiza esa información y la coordinación con quienes necesitan revisarla.
01 / ENFOQUE
El expediente conecta el trabajo de todas las partes.
La estructura, las personas, el dinero y las decisiones deben contar la misma historia.
DATUM organiza operaciones transfronterizas complejas en una sola versión documentada de los hechos. Un expediente con responsables, fuentes y un historial que permita entender cada decisión.
Cuando el mandato incluye sostenimiento, el trabajo continúa con actualizaciones, respuesta a requerimientos y coordinación con los profesionales que intervienen.
01
Coherencia
La misma base de hechos para cada revisor.
02
Trazabilidad
Qué se decidió, cuándo y con qué evidencia.
03
Continuidad
Actualización y respuesta a nuevos requerimientos dentro del alcance contratado.
03 / EL FUNDAMENTO
Sepa qué tiene, qué falta y quién debe responder.
Datum File reúne estructura, personas, fondos y evidencia en un expediente compartido. Permite relacionar cada documento con su fuente, su responsable y las decisiones que lo acompañan.
Explorar Datum FileDATUM FILE01 — 08
Una sola versión de los hechos.
01Estructura y control
02Origen de fondos y patrimonio
03Evidencia y decisiones
04 / MÉTODO
Primero entendemos la situación. Después definimos el trabajo.
El alcance, los responsables y los entregables se organizan en cuatro fases.
Diseñar
Definimos la estructura objetivo, los controles, la evidencia necesaria y los límites del mandato.
ENTREGABLEDiseño objetivo y matriz de controles
Implementar
Organizamos el expediente, coordinamos a las partes y capacitamos a los responsables dentro del alcance contratado.
ENTREGABLEExpediente operativo y función capacitada
Dar continuidad
Actualizamos la documentación y coordinamos las respuestas a nuevos requerimientos cuando el mandato incluye sostenimiento.
ENTREGABLESeguimiento y actualización del expediente
05 / PUNTO DE PARTIDA
Conocer la exposición.
Antes de avanzar.
Capa 0 · Pre-compliance
El informe de inteligencia comercial examina identidad, propiedad y control, sanciones, personas expuestas políticamente y medios adversos. Cuando intervienen activos digitales, incluye trazabilidad on-chain.
Se contrata por separado, sin obligación de continuar. Si la evidencia disponible no permite sostener el expediente, el mandato no avanza.
Consultar por Capa 006 / CONTEXTO INTERNACIONAL
Los países cambian. La necesidad de coherencia permanece.
La estructura, la documentación y los revisores dependen de la operación y de las jurisdicciones involucradas. El alcance se define para cada caso.
Venezuela y Estados Unidos
Operaciones autorizadas y documentación para contrapartes estadounidenses.
Región andina
Banca, minería, origen de fondos y cadena de custodia.
Hubs regionales
Activos digitales, servicios de pago y relación bancaria.
Emiratos Árabes Unidos
Estructuras, sustancia económica y banca para operadores latinoamericanos.
Europa
Exposición a sanciones, beneficiario final y activos digitales.
Aterrizaje en Estados Unidos
Holding, filial, cuentas y registros de la actividad.
EL SIGUIENTE PASO