Una estructura para su operación.

Definimos la estructura según la operación: holding, filial, sucursal o vehículo específico. Consideramos jurisdicción, sustancia económica y gobierno societario, coordinando agentes registrados y profesionales locales.

Organizamos el expediente de diligencia, el origen de fondos y patrimonio y las respuestas a requerimientos. La preparación y selección de la entidad integran el alcance acordado; la apertura depende de la institución.

Habilitación como proveedor, cuestionarios de riesgo, cláusulas contractuales, facturación y documentación de la relación comercial.

Diseñamos la infraestructura documental y operativa dentro del perímetro regulado: entidad ejecutora, conversión entre dinero y activos digitales, custodia, revisión de contrapartes, trazabilidad y conciliación. DATUM no recibe ni mueve fondos del cliente.

Análisis de exposición, propiedad y control, screening de contrapartes, licencias generales y gestión de solicitudes de licencia específica.

Manuales, matriz de riesgo, KYC, KYB, KYT, procedimientos de onboarding, monitoreo y revisión independiente del programa.

Diligencia de cadenas de suministro, cadena de custodia, preparación para auditoría RMAP y planes de remediación.